An GiangNguyên Trưởng phòng Lưu trữ Công an tỉnh Nguyễn Văn Vươn bị truy tố tội cất giấu 3 tỷ đồng trái phép của đối tượng buôn lậu Mười Tương.
Ngày 30/10, ông Võ (53 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam. Rửa tiền Theo Điều 324 Khoản 3 Bộ luật Hình sự.
Đại học Vũ Hán từng là trưởng phòng cảnh sát giao thông kiêm trưởng phòng lưu trữ đường thủy Công an tỉnh An Giang, ông vừa xin nghỉ hưu sớm.
Sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan điều tra đã tìm thấy một số tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.
Động thái này được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng băng nhóm buôn lậu vàng nặng 51 kg do bà Nguyễn Thị Kim Hân (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi) cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, trước khi đường dây buôn lậu vàng của nữ đại gia bị bóc gỡ, ông Nguyễn Văn Vũ đã trực tiếp tham gia giao dịch tại ngân hàng và che giấu nguồn thu hơn 3 tỷ đồng của ông trùm nên mới phạm tội.
Vào trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, sau một thời gian điều tra, cảnh sát An Giang phối hợp với các quân đội khác vây bắt Ruan Wenming, Wu Mingtan, Pan Wenbo và Chen Wenhai (29-49 tuổi) Yuan Lee trong khi băng nhóm chạy trốn, chở 51 kg vàng từ Campuchia qua biên giới vào TP Châu Đốc.
Công an An Giang xác định bà Jin Han là đối tượng cầm đầu băng nhóm buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan nhưng bọn chúng đã bỏ trốn. Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sau đó đã được ban hành đối với bà Hân và đồng bọn.
8 tháng sau, bà Hân bị bắt và 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đến đường dây này, công an thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu đô la Mỹ …
Bà Hạnh cũng bị cáo buộc chỉ đạo con cháu nhập lậu 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam vào tháng 6/2019.
Anfu
.