Chiều 21/10, bà Dần bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt và điều tra. buôn lậu Theo Điều 188 Luật Hình sự.
Rạng sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát có vũ trang bao vây cảng biển trụ sở Công ty Hallock ở Vũng Tàu. Sau nhiều giờ khám xét, các ngành chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan, niêm phong một số bình xăng lớn và một số sổ sách kế toán.
Ngoài bà Dần, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã mời một số người có liên quan đến để làm rõ hành vi buôn lậu của bà Dần. Trong số đó có anh Ruan Dezhong (chồng của Dan) và kế toán công ty.
Động thái này được Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng đường dây sản xuất xăng giả do hai đại gia Phan Thành Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tú (64 tuổi, Vinh) cầm đầu. Dài).
Công ty Hà Lộc là công ty chuyên vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, với hàng loạt cảng biển lớn tại miền nam. Ngoài ra, công ty chuyên xử lý chất thải và kinh doanh khí đốt, nhiên liệu rắn … và nhiều ngành nghề khác. Đây cũng là công ty kinh doanh dầu lớn nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực phía Nam.
Cuối năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả 200 triệu lít. Tối 6/2, hơn 500 trinh sát ập vào một ụ nổi ở giữa. Họ bị bắt ở Houhe, tỉnh Vĩnh Long. Hàng chục người đang trộn xăng giả. Bảy tháng sau, hàng loạt công ty dầu khí lớn ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Bình Phước bị khám xét và nhiều giám đốc chuyên kinh doanh mặt hàng này bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này có quy mô lớn và đã mua chuộc một số nhân viên từ các cơ quan phòng chống tội phạm hàng hải và buôn lậu ở nhiều khu vực và tỉnh thành. Từ đó, các đối tượng này đã bảo kê, che chắn cho đường dây xăng nhập lậu, xăng giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Sau giai đoạn đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 người về các tội danh Buôn lậu; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; Nhận hối lộ…
Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra 13 nghi can thuộc thẩm quyền của cơ quan này.
Fu Duẩn
.