Ngày 23/10, Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm thêm nạn nhân của vụ án lừa đảo do Nguyễn Tài Lữ (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm khởi xướng.
Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau khi VKSND TP.HCM kết luận điều tra bổ sung lần 2 vào tháng 7 và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.
Theo kết quả điều tra mới nhất, Nguyễn Tài Lữ cùng 22 đồng phạm đã thành lập hàng chục pháp nhân và 58 dự án “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận. Nhóm tự đặt tên, chia nhỏ, chia nhỏ, sau đó quảng cáo và bán.
Những người đào tạo và cấp dưới sử dụng chiêu thức đa cấp để huy động vốn, sử dụng mặt bằng vào các dự án sai sự thật để làm mồi nhử. Địa ốc Alibaba khi bán cho người bị hại hứa mua lại đất với giá cao hơn, lãi 30% chỉ sau một năm, hoặc ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian. Tổng cộng có 4.100 khách hàng đã chuyển hơn 2,5 nghìn tỷ đồng cho Tập đoàn Luyện.
Ngoài hoạt động kinh doanh bất động sản bất hợp pháp, Alibaba không có hoạt động kinh doanh nào khác nên cơ quan điều tra xác định “toàn bộ thu nhập của công ty này là bất hợp pháp”.
Công an TP.HCM đã thu giữ 650 lô đất, diện tích hơn 447 ha, với tổng giá trị theo kết quả định giá gần 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị của 3 lô đất ở Thành phố Thủ Đức do công ty địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lữ (em trai Liu) đứng tên vượt quá 76 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, giá trị 234 lô đất ở Nen Chak, Xuân Lư, Long Thành, huyện Biên Hòa vượt hơn 611 tỷ đồng.
Khu 369 của Bà Rịa-Vũng Tàu và 44 lô của Bình Thuận có giá gần 800 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Linh (31 tuổi, tổng giám đốc), Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phụ trách truyền thông Phó tổng giám đốc Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý) và 14 giám đốc và lãnh đạo các công ty con của Alibaba đã bị đề nghị truy tố tội hình sự. Gian dối tham ô tài sản.
Ngoài tội danh này, vợ và anh trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực; kế toán Huang Jinsheng bị truy tố về hành vi Rửa tiền.
.