Ngày 14/10, một nguồn tin từ Bộ Công an cho biết động thái này được xác minh dựa trên sự lên án, phản ứng của dư luận và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng một số nghệ sĩ được hưởng lợi. Giúp đỡ đồng bào miền trung trong mùa lũ năm 2020.Có ý kiến ​​cho rằng những nghệ sĩ này thiếu minh bạch trong quá trình thanh toán, có dấu hiệu cho thấy Lạm dụng tín thác tài sản với Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin cho biết: “Bước đầu, cơ quan điều tra mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng cộng tác” và cho biết ngoài hai ca sĩ nói trên, danh hài Trấn Thành cũng được xác định là do bị kiểm duyệt. Theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan quản lý ngân hàng phối hợp, rà soát tài khoản của các cá nhân này với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bộ Công an yêu cầu các giấy tờ sau: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản (nếu có) đã được rà soát, xác định; thống kê tổng số tiền giao dịch và số dư hiện có của tài khoản; tất cả các chi tiết giao dịch kể từ khi tài khoản được mở; Tên đầy đủ, địa chỉ, số lượng tài khoản tương ứng, thông tin người thanh toán và người nhận tiền của tài khoản trên.

Ngoài các cơ quan tín dụng, thời gian gần đây, cơ quan điều tra liên tục gửi công văn đến nhiều tỉnh, thành miền Trung nơi các nghệ sĩ này đang làm từ thiện và tìm kiếm sự hợp tác.

“Mục đích là để làm rõ các quỹ từ thiện và thu thập bằng chứng. Số tiền phải cụ thể, và nếu cần, những người trong danh sách người nhận tiền có thể được mời để ghi lại tuyên bố”, quan chức này cho biết. Cuộc điều tra cho biết.

Về việc nghệ sĩ nhiều lần chuyển khoản trong thời gian qua, cơ quan điều tra cho rằng số tiền dùng để cứu trợ là chưa chính xác tuyệt đối. Vì ngân hàng chỉ là nơi gửi và chuyển tiền … còn tiền được sử dụng vào việc gì thì báo cáo không thể hiện.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và danh hài Trấn Thành thời gian gần đây vướng ồn ào liên quan đến sự kiện từ thiện. Trước việc bị tố “cuỗm” tiền cứu trợ thiên tai, các nghệ sĩ này đã lên tiếng phản đối và làm đơn đề nghị Công an TP.HCM điều tra làm rõ việc mình bị trù dập. sự phỉ báng.

Quán quân quốc gia