Quyết định trả hồ sơ được ký ngày 13 tháng 10. Sau gần một tháng, Cơ quan An ninh điều tra (C03) Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố ông Nan cùng 20 người về các tội danh đã gây ra. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2) trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý 43 ha “đất vàng” gần trung tâm hành chính tỉnh.

Năm 2010, Tổng Công ty 3/2 ký kết với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hơn 43 năm. Trong đó, Âu Lạc đầu tư 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn đăng ký.

Năm 2016, Tổng công ty 3/2 đã ký hợp đồng bán 30% cổ phần của Tân Phú cho Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng mỗi m2. C03 cho rằng 43 ha khu “đất vàng” được chuyển nhượng trái phép cho tư nhân, gây thiệt hại cho đất nước hơn 1.060 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Nam bị tố phê duyệt giá thấp hơn bảng giá quy định hàng năm của UBND tỉnh. Khi mảnh đất này được chuyển nhượng cho Công ty Xinfu 3/2, ông Nan biết nhưng không có biện pháp thu hồi, bảo toàn vốn chủ sở hữu của Tỉnh ủy Bình Dương.

C03 cũng cáo buộc rằng khi ông Nan chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đã hợp thức hóa, che giấu sai sót, làm giả nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết của chủ sở hữu đã được phê duyệt. Cựu Ngoại trưởng Mỹ bị đánh giá là đã “không nói ra trung thực động cơ ích kỷ của mình.”

21 người trong vụ án bao gồm: Mr. Chen Wennan, Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Chen Qinglian, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Fan Wenjing, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ruan Qing, Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Wu Wenliang, Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chen Chunlin, Chánh Thanh tra tỉnh; Leventron, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Wu Qingping, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ruan Taicheng, Nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý thu từ đất Cục Thuế tỉnh; Wu Dongfang, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

6 người của Tổng công ty 3/2 là: Ruan Wenming, Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị; Chen Ruanwu, Cựu tổng giám đốc Huỳnh Công Phát, Cựu thành viên hội đồng quản trị; Li Qingzhou với Nguyễn Thị Sự, Tất cả các đồng chí nguyên là thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyên kế toán trưởng.

5 người còn lại là Huang Qinghai, Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Hồ hoàng nam với Người hâm mộ Youxian, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Định giá Đông Nam; Ruan Dayang với Ruan Guoxiong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Oule

Song Ming